Nordis a fost o companie imobiliară care și-a construit imaginea pe proiecte exclusiviste de dezvoltare rezidențială și hotelieră, promițând clienților investiții profitabile și un stil de viață premium. În ultimii ani, Nordis a atras mii de investitori, inclusiv din diaspora românească din Marea Britanie, prin oferte agresive și contracte aparent solide.
Cu toate acestea, în 2024, Nordis a intrat în atenția procurorilor DIICOT, care au lansat o anchetă amplă privind suspiciuni de fraudă imobiliară, evaziune fiscală și utilizarea necorespunzătoare a fondurilor strânse de la investitori. Perchezițiile din București și alte orașe au scos la lumină faptul că societatea ar fi vândut proprietăți și proiecte care nu existau concret sau ale căror acte erau insuficiente sau false.
Surse oficiale confirmă că Nordis se află într-un proces de insolvență care complică și mai mult recuperarea investițiilor făcute de clienți (Adevărul.ro, DIICOT.ro).
Impactul asupra românilor din Marea Britanie
Românii stabiliți în UK au fost printre cei mai activi investitori pentru Nordis, atrași de perspectivele de câștig din piața imobiliară românească, mai ales că România oferă prețuri încă accesibile față de alte țări europene.
Problemele majore cu care se confruntă aceștia sunt:
Blocarea fondurilor: Investițiile făcute prin transfer bancar sau alte metode au fost blocate în conturi controlate de Nordis sau au fost utilizate în scopuri care nu corespund contractelor semnate.
Lipsa transparenței: Comunicarea oficială a Nordis s-a redus după izbucnirea scandalului, iar investitorii nu mai primesc actualizări clare privind stadiul proiectelor sau recuperarea banilor.
Dificultăți în demersurile legale: Procedurile judiciare din România sunt complexe, iar cetățenii din străinătate trebuie să colaboreze cu avocați locali, ceea ce implică costuri și timp.
Riscul pierderii garanțiilor și proprietăților: Unele documente ar putea fi invalidate în instanță, iar activele puse gaj pentru credite pot fi executate silit.
Ce pot face românii din UK pentru a-și proteja drepturile?
a) Strângerea și organizarea documentelor esențiale
Este vital să colectați toate dovezile legate de investiție:
Contractele semnate cu Nordis, adică antecontracte sau contracte de vânzare-cumpărare.
Dovada plăților (extrase bancare, chitanțe, transferuri internaționale).
Comunicațiile prin email sau mesaje cu reprezentanții companiei.
Orice notificări oficiale primite de la Nordis sau autorități.
Acestea sunt elementele fundamentale pentru un dosar juridic bine construit.
b) Angajarea unui avocat cu experiență în drept imobiliar și litigii internaționale
Avocații specializați în astfel de cazuri pot:
Verifica legalitatea contractelor.
Depune acțiuni în instanță pentru anularea contractelor în caz de fraudă.
Participa la procedura de insolvență a Nordis pentru a înscrie creanțele investitorilor.
Colabora cu autoritățile din România și din Marea Britanie pentru raportarea și investigarea fraudei.
Pentru consultanță în UK, puteți apela la firme precum Bindmans LLP, care au experiență în drept internațional și tranzacții imobiliare.
c) Raportarea fraudei către autoritățile britanice competente
Pentru protecție și investigații suplimentare, victimele trebuie să sesizeze:
Action Fraud – platforma oficială pentru raportarea fraudelor din UK (actionfraud.police.uk).
National Crime Agency (NCA) – pentru cazuri transfrontaliere de fraudă (nationalcrimeagency.gov.uk).
Raportarea oficială ajută la monitorizarea situației și poate grăbi acțiunile legale.
d) Urmărirea evoluției procedurilor judiciare din România
Monitorizarea constantă a știrilor și a anunțurilor DIICOT, DNA, tribunalelor din România este crucială. Investitorii trebuie să fie atenți la termenele pentru înscrierea în dosarele de insolvență sau în procesele penale.
Paginile utile sunt:
e) Organizarea și colaborarea cu alte victime
Prin conectarea cu alte persoane afectate (prin grupuri de Facebook, forumuri precum Romanian Community UK sau grupuri de investitori), victimele pot forma asociații de protecție a drepturilor care să susțină acțiuni colective.
Cum a fost posibilă frauda Nordis?
Analiza expertă realizată de analiști financiari pe MetricBiz arată că sistemul fraudulos a pornit de la:
Lipsa unei verificări temeinice a garanțiilor puse la dispoziție.
Promisiuni exagerate și contracte cu clauze ambigue.
Folosirea fondurilor din noii investitori pentru plata datoriilor vechi („schema Ponzi” imobiliară).
Lipsa unui cadru legal de protecție a investitorului în anumite tranzacții imobiliare din România.
Resurse utile
DIICOT – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Site oficial
National Crime Agency (UK) – raportare și combatere a fraudelor transfrontaliere (nationalcrimeagency.gov.uk)
Action Fraud UK – platformă pentru raportarea fraudelor (actionfraud.police.uk)
MetricBiz – Analiza fraudelor imobiliare Nordis – metricbiz.ro
Adevărul – știri despre scandalul Nordis – adevarul.ro
Portalul Instanțelor de Judecată din România – urmărirea dosarelor civile și penale (portal.just.ro)
Bindmans LLP – avocați în UK specializați în drept internațional (bindmans.com)
Sfaturi pentru investitori
Dacă ai investit în Nordis și locuiești în Marea Britanie, acționează rapid pentru a-ți proteja drepturile.
Nu ignora această problemă chiar dacă este dificil să urmărești procedurile legale din România de la distanță.
Investește în consiliere juridică specializată pentru a-ți crește șansele de recuperare a investiției.
Raportează frauda la autoritățile din UK pentru a sprijini anchetele transfrontaliere.
Colaborează cu alți investitori pentru a forma o voce comună mai puternică.
Doar prin informare și acțiune organizată poți evita pierderi majore și poți obține, chiar dacă parțial, dreptatea.
